本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會召開日期：2025年5月20日

l  本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  

一、召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2024年年度股東大會

(二)     股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)     現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2025年5月20日  14點00分

召開地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街225號三層會議室

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

    網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年5月20日

             至2025年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、  各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第九屆董事會第四次會議、第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳情請見2025年4月29日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的相關(guān)公告。

2、  特別決議議案：無

3、  對中小投資者單獨計票的議案：議案1-議案6   

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、            股東大會投票注意事項

(一)    本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)    持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

(三)    同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

(四)    股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)  公司聘請的律師。

(四)     其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)：出席現(xiàn)場會議的法人股股東持單位證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；出席現(xiàn)場會議的社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、股權(quán)登記證明辦理登記手續(xù)；出席現(xiàn)場會議的委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書和授權(quán)人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；（外地股東可用信函或傳真方式登記）

2、登記時間：2025年5月16日上午9:00 — 下午5:00；

3、登記地點：公司董事會秘書處；

4、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：周青

電話：（010）85160816

傳真：（010）65515338

地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街225號

郵編：100020

特此公告。

                   必一股份有限公司董事會

 2025年4月29日

附件1：授權(quán)委托書

l 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

必一股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月20日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

委托日期：　　年 月 日

備注：委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。