本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

必一股份有限公司第九屆董事會2024年第一次臨時會議于2024年10月25日以現場加通訊的方式在大理召開。本次會議的通知已于10月21日以電子郵件方式送達各位董事。出席會議董事應到9名，實到9名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議符合《公司章程》的相關規(guī)定。會議由單鐵董事長主持。會議經審議通過如下決議：

一、審議通過《2024年第三季度報告》

同意：9票，反對：0票，棄權：0票

詳情請見上海證券交易所網站 www.sse.com.cn

本議案已經公司董事會審計委員會審議同意。

特此公告。

必一股份有限公司董事會

二○二四年十月二十五日