特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

必一股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年8月21日、2024年8月26日、9月27日分別召開了公司第九屆董事會審計委員會2024年第五次會議、第九屆董事會第三次會議及第九屆監(jiān)事會第三次會議、2024年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于聘任會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信事務(wù)所”）為公司2024年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，具體內(nèi)容詳見公司2024年8月27日在上海證券交易所官網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

近日，公司收到立信事務(wù)所出具的《關(guān)于變更必一產(chǎn)業(yè)簽字會計師和質(zhì)量控制復(fù)核人的函》。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、本次變更的基本情況

立信事務(wù)所作為公司2024年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，原委派羅振邦（項目合伙人）、張歡作為簽字注冊會計師、常明作為質(zhì)量控制復(fù)核人。由于立信事務(wù)所的內(nèi)部工作調(diào)整，現(xiàn)簽字注冊會計師變更為于建松（項目合伙人）、顏文棟，質(zhì)量控制復(fù)核人變更為張鳴。本次變更后，為公司提供2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計的簽字注冊會計師為于建松（項目合伙人）、顏文棟。

二、本次變更后人員的基本信息

簽字合伙人（項目合伙人）于建松，2015年成為注冊會計師，2009年開始從事上市公司審計，2024年加入立信事務(wù)所，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署5家上市公司年報/內(nèi)控審計項目，涉及的行業(yè)包括汽車制造業(yè)、電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等。

簽字注冊會計師顏文棟，2021年成為注冊會計師，2018年開始從事上市公司審計，2024年加入立信事務(wù)所，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年簽署0家上市公司年報/內(nèi)控審計項目。

質(zhì)量控制復(fù)核人張鳴，1997年成為注冊會計師，2008年開始從事上市公司審計，2024年開始在立信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2024年開始為本公司提供審計服務(wù)。近三年復(fù)核過的資本市場公司4家，承做資本市場公司6家。承做上市公司如下：2023年是遠興能源、中源協(xié)和、天汽模，2022年無，2021年是海泰科技、力生制藥、重鋼機械（新三板）。

三、誠信記錄

簽字合伙人（項目合伙人）于建松、簽字注冊會計師顏文棟、質(zhì)量控制復(fù)核人張鳴近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構(gòu)、行業(yè)主管部門等的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。

四、獨立性情況

簽字合伙人（項目合伙人）于建松、簽字注冊會計師顏文棟、質(zhì)量控制復(fù)核人張鳴不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌�情形�?/span>

五、本次變更對公司的影響

本次變更過程中相關(guān)工作已有序交接，變更事項不會對公司2024年度財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計工作產(chǎn)生不利影響。

特此公告。

必一股份有限公司董事會

二○二五年二月二十六日