特別提示：本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

必一股份有限公司第九屆董事會第四次會議于2025年4月25日以現(xiàn)場方式在北京召開。本次會議的通知已于4月15日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。出席會議董事應(yīng)到9名，實(shí)到9名。會議符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次會議。會議由單鐵董事長主持。會議經(jīng)審議通過如下決議： 

一、審議通過《2024年董事會工作報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、審議通過《2024年總裁工作報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

三、審議通過《2024年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

四、審議通過《公司2024年度利潤分配預(yù)案》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司2024年度利潤分配公告》（編號：臨 2025-04）。

五、審議通過《公司2024年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

六、審議通過《公司2024年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

七、審議通過《2024年社會責(zé)任報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

八、審議通過《2024年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

九、審議通過《董事會審計(jì)委員會2024年度履職情況報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

十、審議通過《關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司關(guān)于2024年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號：臨 2025-05）。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

十一、審議通過《2024年年度報(bào)告》及《摘要》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

十二、審議通過《關(guān)于對公司高級管理人員考核意見的議案》

本項(xiàng)議案，3名有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避表決，共有6名董事參加表決。

同意：6票，反對：0票，棄權(quán)：0票

本議案已經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會審議同意。

十三、審議通過《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司關(guān)于向銀行申請授信額度的公告》（編號：臨 2025-06）。

十四、審議通過《關(guān)于2024年度會計(jì)師事務(wù)所的履職情況評估報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

十五、審議通過《董事會審計(jì)委員會對會計(jì)師事務(wù)所2024年履行監(jiān)督職責(zé)情況的報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

十六、審議通過《關(guān)于公司2025年對外捐贈額度的議案》，同意公司2025年度對外捐贈額度為630萬元，授權(quán)公司管理層在上述額度內(nèi)具體實(shí)施。

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

十七、審議通過《關(guān)于集團(tuán)總部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的議案》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司關(guān)于集團(tuán)總部組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的公告》（編號：臨2025-07）

十八、審議通過《關(guān)于召開公司第二十八次股東大會（2024年年會）的議案》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知》（編號：2025-08）

十九、審議通過《2025年第一季度報(bào)告》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

二十、審議通過《必一股份有限公司會計(jì)師事務(wù)所選聘管理辦法》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

本議案已經(jīng)公司董事會審計(jì)委員會審議同意。

二十一、審議通過《董事會關(guān)于獨(dú)立董事獨(dú)立性情況的專項(xiàng)意見》

同意：9票，反對：0票，棄權(quán)：0票

上述第一、三、四、八、十一項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會審議。

特此公告。

必一股份有限公司董事會

                                          二○二五年四月二十五日