特別提示：本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

必一股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監(jiān)事會第四次會議于2025年4月25日以現(xiàn)場加通訊的方式在北京召開。本次會議的通知已于4月15日以電子郵件方式送達各位監(jiān)事。出席會議監(jiān)事應(yīng)到5名，實到5名。會議符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。本次會議由監(jiān)事會主席彭立業(yè)主持。會議經(jīng)審議通過如下決議：

一、審議通過《2024年監(jiān)事會工作報告》

同意：5 票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

二、審議通過《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》

公司監(jiān)事會對《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》進行了審閱。

監(jiān)事會認為：公司根據(jù)《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)要求以及《公司章程》的規(guī)定，構(gòu)建了符合公司實際情況的法人治理結(jié)構(gòu)，建立了較為全面的內(nèi)部控制制度，公司各級機構(gòu)均能嚴格按照相關(guān)內(nèi)部控制制度行使職責(zé)，運作規(guī)范。公司編制的《公司2024年度內(nèi)部控制評價報告》客觀地反應(yīng)了公司目前內(nèi)部控制的真實情況。

同意：5票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

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三、審議通過《關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

同意：5票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

監(jiān)事會認為：本次計提信用減值和資產(chǎn)減值準備事項符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會對該事項的決議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際情況，同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司關(guān)于2024年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（編號：臨 2025-05）。

四、審議通過《2024年年度報告》及《摘要》，做出如下審核意見：

1、年度報告及摘要的編制和審議符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、年度報告及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

3、截至出具本審核意見時，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告及摘要編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

同意：5票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

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五、審議通過《公司2024年度利潤分配預(yù)案》

監(jiān)事會認為：公司2024年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司實際經(jīng)營情況和當前資金需求情況，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司實際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

同意：5票，反對：0 票，棄權(quán)：0 票

詳情請見本公告日同時披露的《必一股份有限公司2024年度利潤分配公告》（編號：臨 2025-04）。

六、審議通過《2025年第一季度報告》

1、季度報告的編制和審議符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司當季度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

3、截至出具本審核意見時，未發(fā)現(xiàn)參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

同意：5票，反對：0票，棄權(quán)：0票

詳情請見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

上述第一、四、五項議案尚需提交公司股東大會審議。  

特此公告。

必一股份有限公司監(jiān)事會

       二○二五年四月二十五日