特別提示：本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

l  每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.197元（含稅）。

l  本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

l  本次利潤(rùn)分配不觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《股票上市規(guī)則》）第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

一、    利潤(rùn)分配預(yù)案內(nèi)容

（一）利潤(rùn)分配方案的具體內(nèi)容

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截止2024年12月31日，必一股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）期末可供分配利潤(rùn)為人民幣535,277,738.10元（母公司報(bào)表口徑）。經(jīng)公司董事會(huì)決議，公司2024年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)，分配方案如下：

公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.197元（含稅）。截至2024年12月31日，公司總股本959,513,067股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利18,902,407.42元（含稅），本年度公司現(xiàn)金分紅金額占公司2024年度歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的30.10%。本年度公司不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購(gòu)股份/股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)/重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）是否可能觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示情形

如上表所示，公司最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)現(xiàn)金分紅金額高于最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度年均凈利潤(rùn)的30%，公司未觸及《股票上市規(guī)則》第9.8.1條第一款第（八）項(xiàng)規(guī)定的可能被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2025年4月25日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

2025年4月25日，公司第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況和當(dāng)前資金需求情況，不存在損害公司及股東利益的情形，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案綜合考慮了公司所處發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司2024年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。敬請(qǐng)廣大投資者理性判斷，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

必一股份有限公司董事會(huì)

二○二五年四月二十五日