本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、關(guān)于董事的離任情況

必一股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到董事薛萬河先生遞交的書面辭職報(bào)告。薛萬河先生因到達(dá)法定退休年齡，已辦理退休手續(xù)，提出辭去董事及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)。薛萬河先生辭任后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

（一）提前離任的基本情況

（二）薛萬河先生離任對公司的影響

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，薛萬河先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會之日起生效，薛萬河先生已按照公司相關(guān)規(guī)定做好工作交接，其離任不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響。

薛萬河先生在擔(dān)任公司董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，公司及公司董事會對薛萬河先生為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、關(guān)于選舉董事候選人的情況

鑒于公司原董事薛萬河先生辭任，為保障董事會的正常運(yùn)轉(zhuǎn)及有效工作，股東單位國家體育總局體育基金管理中心推薦楊杰先生為公司董事候選人(楊杰先生簡歷見附件)，公司董事會根據(jù)股東單位的推薦，提名楊杰先生為第九屆董事會董事候選人，公司董事會提名與公司治理委員會對董事候選人楊杰先生任職資格進(jìn)行審查并同意提交董事會審議。

公司于2025年5月9日召開第九屆董事會2025年第一次臨時(shí)會議審議通過《關(guān)于選舉公司董事的議案》，同意提名楊杰先生為第九屆董事會董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第九屆董事會屆滿日止，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

詳情請見本公告日同時(shí)披露的《必一股份有限公司關(guān)于2024年年度股東大會增加臨時(shí)提案的公告》（編號：2025-11）、《必一股份有限公司第九屆董事會2025年第一次臨時(shí)會議決議公告》（編號：臨2025-12)。

特此公告。

必一股份有限公司董事會

 二○二五年五月十日

附件：楊杰先生簡歷

楊杰，男。1971年出生。北京體育大學(xué)體育人文社會學(xué)博士研究生。曾在國家體育總局體育科學(xué)學(xué)會辦公室、國家體育總局科研所工作�，F(xiàn)任國家體育總局體育基金管理中心副主任。

截至本公告披露日，楊杰未直接持有公司股份。楊杰為公司控股股東國家體育總局體育基金管理中心副主任，除上述情況外，與其他持有公司5%以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。楊杰未受過中國證券監(jiān)督管理機(jī)關(guān)及其他部門的處罰或證券交易所懲戒，不存在《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定中禁止任職的條件，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)和規(guī)定要求的條件。