本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

1、 股東大會(huì)的類型和屆次：

2024年年度股東大會(huì)

2、 股東大會(huì)召開日期：2025年5月20日

3、 股權(quán)登記日

二、增加臨時(shí)提案的情況說明

1、提案人：國(guó)家體育總局體育基金管理中心

2、 提案程序說明

公司已于2025年4月29日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有19.49%股份的股東國(guó)家體育總局體育基金管理中心，在2025年5月8日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

3、 臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

本次增加的臨時(shí)提案為《關(guān)于選舉公司董事的議案》。2025年5月9日，公司召開第九屆董事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事的議案》，具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《必一股份有限公司關(guān)于董事離任及選舉董事的公告》（公告編號(hào)：臨2025-10）。上述議案屬于普通決議議案，為非累積投票議案。

三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于2025年4月29日原公告的股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

(一) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年5月20日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)朝外大街225號(hào)三層會(huì)議室

(二) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年5月20日

         至2025年5月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(三) 股權(quán)登記日

原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

(四) 股東大會(huì)議案和投票股東類型

1、 說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

議案1至議案6已經(jīng)第九屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，議案7已經(jīng)第九屆董事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議審議通過，詳情請(qǐng)見2025年4月29日、5月10日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體披露的相關(guān)公告。

2、 特別決議議案：無

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1-7

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

   應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

必一股份有限公司董事會(huì)

2025年5月10日 

l 報(bào)備文件

股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

必一股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月20日召開的貴公司2024年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東賬戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年   月   日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。