本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

l  本次會議是否有否決議案：    無

一、  會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2025年5月20日

(二)              股東大會召開的地點：北京市朝陽區(qū)朝外大街 225號三層會議室

(三)               出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，會議由單鐵董事長主持。表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)   公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事8人，出席6人，董事張榮香因公務(wù)未能出席本次會議；獨立董事黃海燕因公務(wù)未能出席本次會議；

2、 公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事王欣因公務(wù)未能出席本次會議；

3、 董事會秘書許寧寧出席本次會議；財務(wù)總監(jiān)顧興全列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一)  非累積投票議案

1、  議案名稱：《2024年董事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

2、  議案名稱：《2024年監(jiān)事會工作報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

3、  議案名稱：《2024年經(jīng)審計的財務(wù)報告》

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

4、  議案名稱：《公司2024年度利潤分配方案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

5、  議案名稱：《2024年度獨立董事述職報告》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

6、  議案名稱：《2024年年度報告》及《摘要》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

7、  議案名稱：《關(guān)于選舉公司董事的議案》

審議結(jié)果：通過

表決情況：

(二)  涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)     關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次會議所審議的七項議案均已對中小投資者單獨進行計票。本次會議七項議案均獲得通過。

三、律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所

律師：高照、朱澤鑫

2、  律師見證結(jié)論意見

公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

特此公告。

必一股份有限公司董事會

 2025年5月21日