本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

1.減資標的名稱：必一棗林灣投資儀征有限公司

2.減資金額：28,000萬元

3.本次減資事項不構成關聯(lián)交易，也不屬于重大資產重組。

一、減資事項概述

（一）減資事項概述

必一棗林灣投資儀征有限公司為必一股份有限公司（以下簡稱“公司”）的控股子公司。

根據(jù)新《公司法》規(guī)定，全體股東認繳的出資額由股東按照公司章程的規(guī)定自公司成立之日起五年內繳足。根據(jù)必一棗林灣投資儀征有限公司章程規(guī)定：公司股東以貨幣認繳出資的，應當在2025年12月31日前將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶。

公司綜合考慮必一棗林灣投資儀征有限公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和資金需求，擬通過股東等比例減少出資的方式將必一棗林灣投資儀征有限公司注冊資本由30,000萬元減至2,000萬元。

（二）董事會審議情況

2024年8月26日，公司第九屆董事會第三次會議審議并通過了《關于控股子公司必一棗林灣投資儀征有限公司減資的議案》，表決結果為：9票同意，0票反對，0票棄權。根據(jù)公司章程等相關法律法規(guī)的規(guī)定，公司本次對控股子公司減資的事項在董事會批準權限內，不涉及關聯(lián)交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組事項，無需提交股東大會審議。

二、減資標的基本情況

公司名稱：必一棗林灣投資儀征有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91321081MA1MF4FA9J

成立時間：2016年2月2日

注冊資本：30,000萬元

實繳資本：15,000萬元

注冊地址：儀征市棗林灣生態(tài)園棗林東路（棗林南苑西側）辦公樓

法定代表人：遲平

企業(yè)性質：有限責任公司

經營范圍：自由資產、委托資產經營管理、運動康養(yǎng)產業(yè)投資管理服務；農業(yè)觀光、文化旅游產業(yè)投資管理、體育設施建設管理、商業(yè)管理；自由房屋租賃；組織承辦體育比賽、文藝演出、會展策劃及組織；體育活動組織策劃：體育信息咨詢；體育健身服務；體育培訓、藝術培訓（不含與學歷教育相關的培訓或服務）；停車場管理、體育場所租賃及管理服務；體育器材及相關設施設備租賃、體育文化活動票務銷售代理；商業(yè)運營管理；酒店運營管理；企業(yè)形象策劃；廣告策劃；文創(chuàng)產業(yè)策劃與管理；物業(yè)服務；家政服務；會務服務；體育用品、日用百貨、服裝、建筑材料、五金交電、工藝美術品（不含象牙及象牙制品）、通訊器材、金銀飾品、珠寶銷售；預包裝食品兼散裝食品批發(fā)兼零售；市場營銷策劃。 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

股權結構：

董事會及管理層的人員安排：本次減資不會造成其董事會及管理人員的重大變化。

是否失信被執(zhí)行人：否

三、減資方案

各股東等比例減少出資，將必一棗林灣投資儀征有限公司注冊資本由30,000萬元減至2,000萬元，其中必一空間企業(yè)管理有限公司減少出資至200萬元，持股10%；必一地產儀征有限公司減少出資至1,400萬元，持股70%；揚州棗林灣康泉置業(yè)有限公司減少出資至400萬元，持股20%。

四、減資對公司的影響

本次減少注冊資本尚需在工商行政管理等相關部門進行備案登記，相關事項的辦理以有關部門的審批意見為準。

本次減資是根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展規(guī)劃進行必要的調整，有利于提高公司資金的使用效率。本次減資，公司對其持股比例不變。減資完成后，仍為公司的控股子公司，公司的合并范圍未發(fā)生變化，不會對公司經營產生重大影響，不會對公司當期損益產生重大影響。

特此公告。

必一股份有限公司董事會

二○二四年八月二十六日