本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年9月27日

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)  

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年9月27日  14點(diǎn)00分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)門(mén)外大街225號(hào)公司本部三樓會(huì)議室

(五)   網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年9月27日至2024年9月27日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)  融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)    涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

1、  各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳情請(qǐng)見(jiàn)2024年8月27日在《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn   披露的相關(guān)公告。

2、  特別決議議案：無(wú)

3、  對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1至議案2

4、  涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、  涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)     本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)     持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)     同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)     股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。           

(二)  公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)  公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、登記手續(xù)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股股東持單位證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證辦理登記手續(xù)；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡、股權(quán)登記證明辦理登記手續(xù)；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的委托代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和授權(quán)人股東帳戶卡辦理登記手續(xù)；（外地股東可用信函或傳真方式登記）  

2、登記時(shí)間：2024年9月25日上午9:00——下午5:00；

3、登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)秘書(shū)處；  

4、聯(lián)系方式：  

聯(lián)系人：徐雄博  

電話：（010）85160816

傳真：（010）65515338

地址：北京市朝陽(yáng)門(mén)外大街225號(hào)    

郵編：100020 

特此公告。

必一股份有限公司董事會(huì)

 2024年8月27日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

l 報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

必一股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年9月27日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人簽名：                                 委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：                                委托日期：

受托人身份證號(hào)碼：                             受托人簽名：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。